Siedem osób z zarzutami prania pieniędzy po oszustwach internetowych

Prokuratura Regionalna w Łodzi poinformowała o zatrzymaniu siedmiu osób w wieku od 27 do 56 lat. Według śledczych podejrzani udostępniali rachunki bankowe, na które trafiały pieniądze wyłudzone podczas internetowych oszustw. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymania przeprowadzono na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Postępowanie prowadzą prokuratorzy wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, podejrzani odpowiadali na ogłoszenia dotyczące możliwości zarobku za „wynajęcie rachunku bankowego”. Przekazywali karty, kody PIN, loginy, hasła i inne dane umożliwiające dostęp do kont, które już posiadali albo zakładali specjalnie w tym celu. Organizatorzy procederu zmieniali następnie dane dostępowe oraz numery telefonów przypisane do rachunków.

Według prokuratury na konta trafiały pieniądze od osób zainteresowanych zakupem przedmiotów oferowanych w internecie. Osoby, którym wcześniej przedstawiono zarzuty oszustwa, miały wystawiać na portalu ogłoszeniowym oferty sprzedaży między innymi telefonów, aparatów fotograficznych, wózków dziecięcych, hulajnóg, konsoli, wkrętarek i głośników.

Kupujący, którzy opłacili zamówienia, nie otrzymywali towaru. W części przypadków dostawali paczki zawierające kilogram soli lub mąki, a w innych nie otrzymywali żadnej przesyłki. Próby kontaktu ze sprzedającymi miały być bezskuteczne.

Śledczy ustalili, że wyłudzone środki były wypłacane w bankomatach. Część pieniędzy przeznaczano na koszty działalności i wynagrodzenia dla osób współdziałających, a pozostałą część – według ustaleń prokuratury – inwestowano w złoto.

Zebrane dowody wskazują, że na potrzeby tego procederu wcześniej tymczasowo aresztowany 30-latek nabył co najmniej 1048 kilogramów soli i mąki oraz ponad 2 tysiące tekturowych opakowań.

Proceder miał trwać w latach 2024–2025 i obejmować niemal cały kraj. Do śledztwa Prokuratury Regionalnej w Łodzi połączono dotychczas ponad 200 postępowań prowadzonych przez inne prokuratury. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy, a zarzuty przedstawiono łącznie 35 osobom.

Podejrzanym zarzucono pranie pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Za zarzucane czyny grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

na podstawie: Prokuratura Regionalna w Łodzi.