Kontrola łódzkiej KAS u brokera kryptowalut. Ponad 10 mln zł podatku

Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi skontrolował brokera kryptowalut. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, kontrolujący stwierdzili naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Po kontroli przedsiębiorca złożył zaległe zeznania CIT-8 i wpłacił ponad 10 mln zł podatku za lata 2023–2025.

Według ustaleń KAS wartość transakcji brokera w latach 2023–2025 przekroczyła 18 mld zł. Firma pośredniczyła w zakupie i sprzedaży kryptowalut dla podmiotów zarejestrowanych w kilkudziesięciu jurysdykcjach.

Najświeższe wiadomości z Łodzi czekają na stronie głównej informacjelodzkie.pl, a koncerty, spotkania i imprezy na najbliższe dni – w kalendarzu wydarzeń.

Jak podaje KAS, broker nie prowadził bieżącej analizy i skutecznego monitorowania relacji z klientami. W efekcie jego systemy kontroli wewnętrznej nie zidentyfikowały nietypowych transakcji dotyczących zakupu kryptowalut o wartości 17 mln euro na rzecz jednego z kluczowych klientów. Według ustaleń kontrolujących istniało uzasadnione podejrzenie, że klient mógł być związany ze strukturą o charakterze piramidy finansowej.

KAS wskazuje, że za naruszenie przepisów grożą wielomilionowe kary administracyjne, a także kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

na podstawie: Krajowa Administracja Skarbowa.